证券代码：301077      证券简称：星华新材     公告编号：2023-058


             浙江星华新材料集团股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市余杭

区径山镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场结合通讯方式召

开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过短信、微信等方式送达各位

监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事张

华女士以通讯方式出席）。

    会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案

进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1.审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换的议案》
    监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便

募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改

变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用

自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置

换 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、承兑汇票方

式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：

2023-060）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1.《第三届监事会第十五次会议决议》。




   特此公告。

                              浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                           监事会

                                               2023 年 12 月 12 日