证券代码：301079          证券简称：邵阳液压           公告编号：2023-045


                    邵阳维克液压股份有限公司
         关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
                    并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、变更公司注册资本情况
    1、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第四次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟定的 2022 年度利润分配方
案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 83,893,334 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 25,168,000 股，转增后公司总股本将增至
109,061,334 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结
果为准）。2023 年 5 月 23 日，公司实施完成 2022 年度权益分派，根据中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 83,893,334 股变
更为 109,061,334 股。
    2、公司于 2023 年 5 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 5 月 25
日为授予日，向符合授权条件的 58 名激励对象，授予第一类限制性股票 134.875
万股，第二类限制性股票 68.575 万股。2023 年 6 月 16 日，公司 2023 年限制性
股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成，共 53 名激励对象顺利完成
登记，登记的股份数为 130.325 万股，第二类限制性股票将在公司 2023 年限制
性股票激励计划条件成就之后予以登记，故不影响本次注册资金的变更，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公
告编号：2023-043）。
    综上，本次登记完成后，公司总股本由 8,389.3334 万股变更为 11,036.4584
万股，公司注册资本由人民币 8,389.3334 万元变更为人民币 11,036.4584 万元。
    二、修订《公司章程》的情况
    根据上述变更情况，以及为中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订。具体修订条款如下：
                 修订前                            修订后
    第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
           8,389.3334 万元。                 11,036.4584 万元。
    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本
及修订《公司章程》的事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，且作
为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意，并授权公司经营管理层办理上述工商变更
登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效
期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕
之日止。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第八次会议决议》。


    特此公告。


                                          邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年六月二十一日