证券代码：301079           证券简称：邵阳液压        公告编号：2023-048



                     邵阳维克液压股份有限公司
               2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：
    其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
7 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7
月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）会议地点：湖南省邵阳市双清区建设路 1 号，公司 2 楼会议室。
    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：公司副董事长宋超平先生
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 52,093,876 股，占公司有表决权
股份总数的 47.2016％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 52,093,876
股，占公司有表决权股份总数的 47.2016％。通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,484,408 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3450％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
1,484,408 股，占公司有表决权股份总数的 1.3450％。通过网络投票的中小股东 0
人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案》

    总表决情况：

    同意 52,093,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,484,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    （二）见证律师姓名：刘子佳、夏鹏
    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                         邵阳维克液压股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年七月七日