证券代码：301080            证券简称：百普赛斯        公告编号：2023-016


               北京百普赛斯生物科技股份有限公司

               第一届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
五次会议于 2023 年 5 月 8 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路
8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于
2023 年 4 月 28 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3
人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议的监事 1 人，李杨女士以通讯方式
出席。本次会议由监事会主席李杨女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、
规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    参会的监事一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价
格的议案》
    经审核，监事会认为：
    因公司实施 2021 年度权益分派方案，公司对 2022 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”或 “《激励计划（草案）》”）首次及预留授予价格
的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及
本激励计划中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
    监事会同意本激励计划限制性股票的首次及预留授予价格由 76 元/股调整为
74.5 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）本激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规和规范性
文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资
格合法、有效。
    （3）公司董事会确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》《激励计
划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予
条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，本激励计划预留授予部分激励对象均符合相关法律
法规和规范性文件所规定的条件，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意
以 2023 年 5 月 8 日为预留授予日，向符合条件的 36 名激励对象授予 16 万股限
制性股票，授予价格为 74.5 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   第一届监事会第十五次会议决议。
   特此公告。


                                    北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
                                                           2023 年 5 月 8 日