证券代码：301080          证券简称：百普赛斯        公告编号：2023-037


               北京百普赛斯生物科技股份有限公司

                第二届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2023 年 8 月 8 日上午 10:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路
8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于
2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7
人：参与现场会议的董事 2 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为陈宜顶先生、
李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。经过半数董事推选，本次会议由
董事陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符
合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事一致同意通过如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，为保障公司第二届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公
司董事会同意选举陈宜顶先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    陈 宜 顶 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2023-027）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，
健全董事会决策机制，公司第二届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会。经与会董事审议，第二届董事会选举
产生各专门委员会委员如下：
    战略委员会：陈宜顶先生（主任委员）、苗景赟先生、黄旭女士、李杨女士、
张勇先生
    提名委员会：张勇先生（主任委员）、陈宜顶先生、刘峰先生
    薪酬与考核委员会：刘峰先生（主任委员）、苗景赟先生、许娟红女士
    审计委员会：许娟红女士（主任委员）、张勇先生、李杨女士
    第二届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事
会任期届满之日止。
    上 述 委 员 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2023-027）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》
    经公司董事会提名委员会审査，并经与会董事审议，公司董事会同意聘任陈
宜顶先生为公司总经理，聘任苗景赟先生、林涛先生、黄旭女士、陈劲秋女士、
陈霞敏女士为公司副总经理，聘任林涛先生为公司董事会秘书、财务负责人，聘
任李鹏君先生为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容及相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                    2023 年 8 月 8 日