证券代码：301080         证券简称：百普赛斯        公告编号：2023-038


               北京百普赛斯生物科技股份有限公司

                第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2023 年 8 月 8 日上午 10:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8
号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 8 月
3 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，全部监事均现场出席会议。经过半数监事推选，本次会议由监事屈文
婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    参会监事一致同意通过如下决议：

    审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
有关规定，公司监事会设主席 1 人。经审议，公司监事会同意选举屈文婷女士担
任公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事
会任期届满之日止。
    屈 文 婷 女 士 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-
028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。


特此公告。


                           北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 8 日