证券代码：301086        证券简称：鸿富瀚      公告编号：2023-026




                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日
上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月15日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议主持人：董事长 张定武

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    6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2023年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》及公司章程的有关规定。


    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，所持有表决权
的股份总数为45,027,500股，占公司有表决权股份总数的比例为
75.0458％。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，所持有表决权的股
份总数为35,851,500股，占公司有表决权股份总数的比例为59.7525％；
通过网络投票的股东10人，代表股份9,176,000股，占上市公司总股份的
15.2933％。
    2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共7人，
所持有表决权的股份总数为441,500股，占公司有表决权股份总数的比例
为0.7358％。其中：通过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份
总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000％；通过网络投票
的中小股东7人，所持有表决权的股份总数为441,500股，占公司有表决
权股份总数的比例为0.7358％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列
席了本次会议；广东华商律师事务所杨展成律师、米雪莹律师以现场方
式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、议案审议表决情况
    1、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    表决情况：
    同意45,027,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反
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对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       其中中小股东表决情况：
       同意441,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8868％；反
对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1133％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
       本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：无


       四、律师出具的法律意见
       广东华商律师事务所杨展成律师、米雪莹律师到会见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表
决结果合法、有效。


       五、备查文件
       1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议
决议；
       2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书。


       特此公告。


                                深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
                                                     2023年5月15日
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