证券代码：301086           证券简称：鸿富瀚          公告编号：2023-052



                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
            关于调整董事会专门委员会委员的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事。深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员之一刘巍女士为公司高级管理人员，
不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时，
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥
专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整。
    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定并结合实际情况和发展需要，
公司于 2023 年 10 月 20 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于调整第二届董事会提名委员
会委员的议案》等议案，对公司董事会专门委员会成员进行调整，调整前后的具
体情况如下：
    调整前：
        委员会                 主任委员                  委员
      审计委员会                刘善敏              黄延禄、刘   巍
      提名委员会                张振煌              刘善敏、张定武
    调整后：
        委员会                 主任委员                  委员
      审计委员会                刘善敏              黄延禄、张定武
      提名委员会                张振煌              刘善敏、刘   巍
    上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届
董事会届满之日止。
    特此公告。


                                    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 20 日