证券代码：301093         证券简称：华兰股份       公告编号：2023-059


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议通知于 2023 年 7 月 4 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于
2023 年 7 月 10 日以通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主
持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关 法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况


    1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组

织架构的议案》。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的 《关
于调整公司组织架构的公告》。


    三、 备查文件


    1、《第五届董事会第十五次会议决议》


    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

            2023 年 7 月 10 日