证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-045
金埔园林股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案1-13）对中
小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年5月16日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日
9:15-15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长王宜森先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及其股东代表共16名，代表的股份
为48,154,300股，占公司有表决权总股份105,600,000股的45.6007%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本 次股东 大会 现场会 议的 股东及 其股 东代表 共7 名，代 表的 股份为
35,510,000股，占公司有表决权总股份的33.6269%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及其股东代表共9名，代表的股份为12,644,300股，占公
司有表决权总股份的11.9738%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者 及其股东代表共11名 ，代表的股份
11,324,300股，占公司有表决权股份总数的10.7238%。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事
务所杨书庆律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场记名投
票和网络投票相结合的方式进行会议审议通过了以下议案：
1.审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意48,149,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9909%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,319,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9611%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
2.审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意48,149,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9909%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,319,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9611%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
3.审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意48,149,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9909%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,319,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9611%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
4.审议《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意48,149,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9909%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,319,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9611%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
5.审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意48,146,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9836%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,316,400股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9302%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0698%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
6.审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
关联股东窦逗、珠海铧创投资管理有限公司回避表决。
总表决情况：同意39,799,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9889%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0111%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,319,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9611%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
7.审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意48,146,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9836%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,316,400股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9302%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0698%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
8.审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意48,146,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9836%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,316,400股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9302%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0698%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
9.审议《关于2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意48,146,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9836%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,316,400股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9302%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0698%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过
10.审议《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联
担保的的议案》
关联股东王宜森先生、南京丽森企业管理中心（有限合伙）、王宜琴女士回
避表决。
总表决情况：同意 20,166,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9608%；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0392%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,816,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9270%；反对7,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0730%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过
11.审议《关于预计2023年度对外担保额度的议案》
总表决情况：同意48,146,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9836%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,316,400股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9302%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0698%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过
12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意48,149,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9909%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,319,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9611%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
13.审议《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意48,149,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9909%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,319,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的99.9611%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的0.0389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2．见证律师：杨书庆律师、齐凯兵律师
3．《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．《金埔园林股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2．《法律意见书》。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
