证券代码：301098         证券简称：金埔园林           公告编号：2023-061




                      金埔园林股份有限公司

             第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日在南京市
江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事
会第十九次会议。会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    为进一步拓展广西市场，公司拟收购钦州皇马城市发展投资有限公司持有的
公司控股子公司广西金埔园林有限公司 30%股权。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于购买控股子公
司少数股东股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-063）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！


                                       金埔园林股份有限公司董事会
                                               2023 年 6 月 30 日