金埔园林：董事会决议公告2023-08-29
证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-067
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会
第二十次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
公司根据 2023 年上半年度经营情况编制了《2023 年半年度报告》，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年
度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司编制了《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，
公告名称为《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告
编号：2023-069）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已
支付发行费用自筹资金的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，
公告名称为《关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用自筹资金的公告》。（公告编号：2023-070）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，
公告名称为《关于 2023 年度对外捐赠额度预计的公告》。（公告编号：2023-071）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为了加强公司对外部投资的统一管理，基于公司战略规划和经营发展需要，
公司拟在南京投资设立全资子公司金埔产业投资有限公司（暂定名，以工商核准
登记为准）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公告，公告名称为《关于投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2023-072）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，
公告名称为《关于对控股子公司增资的公告》。（公告编号：2023-073）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，
公告名称为《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。（公
告编号：2023-074）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
