证券代码：301098          证券简称：金埔园林           公告编号：2023-079
债券代码：123198         债券简称：金埔转债




                      金埔园林股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 24 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会
第二十一次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于公司全资子公司参股设立合资公司的议案》

    为了满足公司经营发展需求，更好地开展湖北咸宁市的项目实施工作，公司
全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司拟与咸宁恒辉旅游投资开发有限
责任公司成立合资公司，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告，公
告名称为《关于公司全资子公司参股设立合资公司的公告》。（公告编号：2023-
081）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的前提下，拟使用不超过 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理
财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效
期限内，资金可以循环滚动使用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，
公告名称为《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 公告编号：
2023-082）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于向控股子公司少数股东转让股权的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，
公告名称为《关于向控股子公司少数股东转让股权的公告》。（公告编号：2023-
083）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！


                                              金埔园林股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 26 日