证券代码：301108           证券简称：洁雅股份          公告编号：2023-036


                 铜陵洁雅生物科技股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2023 年 7 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 24
日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人（全体董事以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先
生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
    为进一步增强公司综合竞争力，促进产业链延伸，提升公司的市场竞争力和
盈利能力，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司拟以自有资金 2,600 万
元购买赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 20%的股权，并授权公司管理层签署股
权转让协议等相关文件。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资购买股权的公告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。



特此公告。




                               铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 7 月 25 日