证券代码：301108           证券简称：洁雅股份          公告编号：2023-046


                铜陵洁雅生物科技股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月
28 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监
事俞彦诚以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次
监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，形成了如下决议：

    1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟以自有资金 8,000 万元与厦门琢石明玉私募基
金管理有限公司、铜陵高新科技发展有限公司、自然人彭松共同投资设立铜陵市
雅石共赏美妆健康股权投资合伙企业（有限合伙），是在不影响公司日常经营发
展、有效控制投资风险的前提下，能够促进公司长远发展，充分借助专业投资机
构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞争力公司。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-048）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                               铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 10 月 9 日