证券代码：301108        证券简称：洁雅股份        公告编号：2023-050



               铜陵洁雅生物科技股份有限公司
           关于调整董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委
员的议案》，现将相关事宜公告如下：
    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对审计委
员会部分成员进行调整，董事、副总经理叶英女士不再担任董事会审计委员会委
员职务。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事袁先国先生为审
计委员会委员，与何文龙先生（召集人）、赵波先生共同组成公司董事会审计委
员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。



      特此公告。




                                     铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 9 日