证券代码 ：301115          证券简称 ：建科股份       公告编号 ：2023-040




     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第一次会议于2023年6月27日在公司会议室以现场方式召开 。本次会议已于2023
年6月27日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由半数
以上监事共同推举张菁燕女士主持，张菁燕女士于本次监事会会议上就紧急通知
的原因进行了说明，会议应参加监事3名 ，实到监事3名 ，公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程
》的有关规定。


    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    同意选举张菁燕女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    1 、公司第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                            常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
                                                           2023年6月27日