证券代码：301115           证券简称：建科股份        公告编号：2023-043




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会
第二次会议于2023年8月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年8
月5日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本
次会议董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监
事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：
    （一）审议通过《关于公司使用部分超募资金收购杭州西南检测技术股份
有限公司部分股权的议案》
    为了进一步加快公司区域布局，推进公司在检验检测行业的整体发展，根据
公司战略发展需求，公司决定以部分超募资金7,640万元（收购总价为8,090万元，
扣除前期以自有资金支付的定金450万元后为7,640万元，签订正式协议后定金转
为股权转让款。）收购杭州西南检测技术股份有限公司55%股权。本次收购不构
成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易完成后，杭州西南检测技术股份
有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。为保证本次顺利实施
股权收购，董事会授权相关管理层负责办理相关注册登记的手续。
    鉴于本次拟使用超募资金7,640万元支付交易对价，单次使用超募资金金额
超过 5,000 万元但未达到超募资金总额的 10%以上，故本议案无需提交公司股东
大会审议。
    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    1 、公司第五届董事会第二次会议决议；
    2 、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项之独立意见。


    特此公告。




                            常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
                                                           2023年8月8日