证券代码：301115           证券简称：建科股份        公告编号：2023-048




     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第三次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开 。 本次会议已于
2023年8月18日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁
燕女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本
次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。


    （一）审议通过 《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》的编制和审核程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。其中《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券日报》， 供投资者查阅。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金
进行现金管理的议案》
    为提高公司部分超募资金、暂时闲置募集资金以及自有闲置资金的整体使
用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在确保公司正常
经营、不影响募集资金投资计划正常进行和保证资金安全的情况下，公司拟使
用不超过人民币125,000万元（含本数）的部分超募资金及暂时闲置募集资金、
公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）自有闲置资金进行现金
管理，适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，并
在上述额度内滚动使用，以上额度包含前12个月尚未到期的现金管理额度。
     对于部分超募资金和暂时闲置的募集资金理财，上述理财产品不得质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
     上述理财产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种，上述理财使用额
度及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司自身实际经
营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，公司拟使用部分超募资金10,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的
12.78%，用于主营业务相关的生产经营活动，公司最近十二个月内累计使用超募
资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，上述募集资金使用
行为未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定
。
     本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使
用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （四）审议通过《关于使用部分超募资金用于研发中心升级项目的议案》
     为增强公司市场与技术服务能力，不断完善技术研发基础设施条件，进一步
扩大公司研发中心的规模，满足下游市场不断提升的检测需求，助力公司项目开
展与业务拓展，公司拟使用部分超募资金5,754.92万元用于研发中心升级项目。
     本次使用部分超募资金用于研发中心升级项目有利于进一步增强公司的研发
实力和产品竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期
持续发展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，不存在损害股东利益的情况。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     （五）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
     因2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成，对公司
注册资本进行变更并修订《公司章程》相关条款。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     1 、公司第五届监事会第三次会议决议。


     特此公告。




                             常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
                                                          2023年8月29日