证券代码：301115            证券简称：建科股份        公告编号：2023-083




      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




     常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第七次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023
年12月13日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由监
事会主席张菁燕女士主持，张菁燕女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进
行了说明。会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次
会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。


     （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
     监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法
律法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增
强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回
购具有必要性。本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响
，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     （二）审议通过《关于子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提
供担保的议案》
     为了发展需要，公司全资子公司榕测（重庆）科技有限公司拟向有关商业银
行申请不超过8,000万元（含本数）的授信额度，公司为其在其授信额度内提供
不超过8,000万元（含本数）的担保。公司为控股子公司青山绿水（江苏）检验
检测有限公司在其此前授信额度内提供不超过3,000万元（含本数）的担保。
     监事会认为：该事项有利于保障子公司经营发展资金需求，为控股子公司提
供担保，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，担保风险可控。为
控股子公司提供担保有利于补充其流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公
司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


     1 、公司第五届监事会第七次会议决议。


     特此公告。




                             常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
                                                         2023年12月14日