证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-030
新华都特种电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
3. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 4 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 4 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。
5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
7. 出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理共计 16 人，代表股份 228,015,914 股，
占公司有表决权股份总数的 61.3868％。其中：通过现场投票的股东及股东代理
共计 13 人，代表股份 219,049,464 股，占公司有表决权股份总数的 58.9729％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8,966,450 股，占公司有表决权股份总数的
2.4140％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 9 人，代表股份 15,710,789
股，占公司有表决权股份总数的 4.2297％。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理股票共计 6 人，代表股份 6,744,339 股，占公司有表决权股份总数的
1.8157％。通过网络投票的中小股东 3 人， 代表股份 8,966,450 股，占公司有表
决权股份总数的 2.4140％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席
了本次会议。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事
的议案》
本议案采用累积投票制表决通过，表决情况如下：
1.01 选举谭勇先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 227,885,214 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9427%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,580,089 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1681%。
本议案通过，谭勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举王书静先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 227,885,214 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9427%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,580,089 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1681%。
本议案通过，王书静先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举赵云云女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 227,885,214 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9427%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,580,089 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1681%。
本议案通过，赵云云女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举宗宝峰先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 227,885,214 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9427%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,580,089 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1681%。
本议案通过，宗宝峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.05 选举段婷婷女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 227,885,214 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9427%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,580,089 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1681%。
本议案通过，段婷婷女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.06 选举朱彦臣先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 227,884,914 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9425%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,579,789 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1662%。
本议案通过，朱彦臣先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决通过，表决情况如下：
2.01 选举何宝振先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 227,885,214 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9427%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,580,089 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1681%。
本议案通过，何宝振先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举乐超军先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 227,885,214 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9427%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,580,089 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1681%。
本议案通过，乐超军先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举舒东先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 227,885,214 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9427%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,580,089 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1681%。
本议案通过，舒东先生当选公司第五届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表
监事的议案》
本议案采用累积投票制表决通过，表决情况如下：
3.01 选举史凤祥先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 227,885,214 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9427%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,580,089 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1681%。
本议案通过，史凤祥先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举王宏杰女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 227,884,914 股，占出席会议有效表决权总股数的 99.9425%；
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,579,789 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总股数的 99.1662%。
本议案通过，王宏杰女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》（逐项表决）
4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 228,015,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 15,710,789 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 228,015,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 15,710,789 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。
4.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 228,015,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 15,710,789 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。
4.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 228,015,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 15,710,789 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,012,414 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9985％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0015％。
中小投资者表决结果：同意 15,707,289 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9777％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0223％。
本议案审议通过。
4.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,012,414 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9985％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0015％。
中小投资者表决结果：同意 15,707,289 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9777％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0223％。
本议案审议通过。
4.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,015,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 15,710,789 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
4.08《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,015,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 15,710,789 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
4.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,015,914 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 15,710,789 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所肖晴晴律师、赵珍齐律师现场见证本次股东大会并
出具《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表
决方式符合法律、法规的相关规定，出席会议的人员及召集人均具有合法有效的
资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2.北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2023 年 8 月 4 日
