新华都特种电气股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
                              独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，我们作为新华都特种电气股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股
东负责的态度，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于独立判
断立场，对第五届董事会第一次会议审议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立意见

    1.本次董事会聘任总经理及其他高级管理人员是在充分了解被聘人 员的教
育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员的
个人学历、专业素养、工作履历能够胜任所聘任岗位的职责要求。本次聘任的提
名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他
股东利益的情形；
    2.经审查，本次聘任的总经理及其他高级管理人员不存在《公司法》《公司
章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、证
券交易所处罚或惩戒的其他情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次聘任的高级管理人员任职资格合
法。


                                        独立董事：何宝振、乐超军、舒东
                                                         2023 年 8 月 4 日