新特电气：第五届董事会第一次会议决议公告2023-08-04
证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-031
新华都特种电气股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）于 2023 年 8 月
4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举工作。同日召开第五届董
事会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日经口头、电话等方式发出，经
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议以现场结合通讯表决的方式在
公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议
由全体董事一致推举的谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举谭勇
先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第
五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
谭勇先生简历详见公司 2023 年 7 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，公司第五届
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员
会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
（1） 审计委员会：乐超军先生（召集人）、舒东先生、王书静先生；
（2） 战略委员会：谭勇先生（召集人）、王书静先生、赵云云女士、朱彦臣先生、
何宝振先生；
（3） 提名委员会：何宝振先生（召集人）、乐超军先生、宗宝峰先生；
（4） 薪酬与考核委员会：舒东先生（召集人）、段婷婷女士、何宝振先生。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
上述人员简历详见公司 2023 年 7 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。
3.逐项审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
3.01 聘任王书静先生为公司总经理
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
3.02 聘任赵云云女士为公司销售负责人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
3.03 聘任宗宝峰先生为公司技术负责人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
3.04 聘任段婷婷女士为公司董事会秘书
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
3.05 聘任肖崴先生为公司财务负责人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容及肖崴先生简历详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其他人员简历详见
公司 2023 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2023-026）。
4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2023 年 8 月 4 日
