证券代码：301120             证券简称：新特电气             公告编号：2023-036




                     新华都特种电气股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第
二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2023 年 8
月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公
司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真
实、准确、完整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年
度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。公司《2023 年半年度报告摘要》同日披露于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    2．审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求。报告内容真实、准确和
完整地披露了 2023 年上半年公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管
理违规的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表
了同意的审核意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，公司董事会认为公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》
《企业会计准则解释第 16 号》进行的会计政策变更是根据国家会计政策变动而做出
的合理变更，将原材料、在产品领用和发出时计价方法由先进先出法变更为月末一次
加权平均法是结合公司实际情况而进行的合理变更。变更后的会计政策不仅符合《企
业会计准则》等相关法律法规的规定，而且符合公司实际情况，能更加客观、及时地
反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更
不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决
策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意本次会计政策
变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             新华都特种电气股份有限公司董事会
                             2023 年 8 月 24 日