证券代码：301120             证券简称：新特电气             公告编号：2023-050



                     新华都特种电气股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第
三次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2023 年 10
月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董

事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真实、准确、完
整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三

季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。


                                      新华都特种电气股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 24 日