证券代码：301128           证券简称：强瑞技术          公告编号：2023-039

                   深圳市强瑞精密技术股份有限公司
             第二届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次（临时）会议通知于2023年6月27日以电子邮件、电话通知等方式发出，于
2023年6月30日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，
董事申觉中先生因其他公务未能出席本次会议，会议由董事长尹高斌先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用自有资金及超募资金对外投资的议案》
    为了提升公司的综合竞争力和盈利能力，拓展公司现有的产品领域，同意
公司使用自有资金1,000万元及超募资金4,085万元，共计5,085万元，用于对深
圳市三烨科技有限公司、东莞维玺温控技术有限公司、深圳市维德精密机械有
限公司进行投资，最终取得深圳市三烨科技有限公司49%股权、东莞维玺温控技
术有限公司49%股权、深圳市维德精密机械有限公司51%股权。本次交易不构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有
限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
    以上具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的公告》《独立董
事关于第二届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》《国信证券股



                                   1
份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用自有资金及超募资金对
外投资的核查意见》相关公告。
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
   三、备查文件
   1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第八次（临时）会议决
议；
   2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次
（临时）会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                       深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 7 月 3 日




                                   2