国新证券股份有限公司

                        关于元道通信股份有限公司

          关于增加募集资金投资项目实施地点的核查意见



      国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信关于增加募集资金
投资项目实施地点事项进行了审慎核查，具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为
38.46 元，募集资金总额为 116,918.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净
额为 106,518.26 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7
月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《元道通信股份有限
公司验资报告》（XYZH/2022BJAA210234）。

      公司已开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、 存
放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

      二、募投项目的基本情况

      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次
公开发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

                                                                     单位：万元

 序                                         拟使用募集
             项目名称         项目总投资                  项目备案     实施主体
 号                                             资金
  1    区域服务网点建设项目     41,904.26     41,904.26   不适用       元道通信


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 序                                            拟使用募集
               项目名称         项目总投资                       项目备案       实施主体
 号                                                资金
                                                              深宝安发改备案
  2      研发中心建设项目         12,357.84       12,357.84                     元道通信
                                                                [2020]0589 号
  3      补充流动资金             30,000.00       30,000.00       不适用        元道通信
              合计                84,262.10       84,262.10

       三、募集资金使用基本情况

       公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用 558.21 万
元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

       公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
九次会议、2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为提高超募资金使用效率，降低公
司财务费用，满足公司日常经营需要，同意公司使用部分超募资金 6,600.00 万元
用于偿还银行贷款。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

       公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 106,518.26 万元，扣除募投项目
资金需求后，超募资金 22,256.16 万元。除上述偿还银行贷款的事项外，公司剩
余超募资金暂未使用。

       截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金实际使
用情况如下：
                                                                              单位：万元
                                                                            已投入募集资
序号            项目名称            投资总额       拟投入募集资金数额
                                                                              金金额
 1       区域服务网点建设项目         41,904.26                41,904.26         4,556.92
 2       研发中心建设项目             12,357.84                12,357.84         1,594.56
 3       补充流动资金                 30,000.00                30,000.00        30,000.00
               合计                   84,262.10                84,262.10        36,151.48




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    四、本次增加募集资金投资项目实施地点的原因及影响

    结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，本次拟增加湖北、云
南、广东、河南、浙江为“区域服务网点建设项目”实施地点，有效提升区域业
务承载力和服务质量，符合公司长远战略发展目标。具体情况如下：

            增加前实施地点                               增加后实施地点
新疆、黑龙江、吉林、北京、河北、山西、       新疆、黑龙江、吉林、北京、河北、山西、
陕西、重庆、辽宁、青海、宁夏、安徽、贵       陕西、重庆、辽宁、青海、宁夏、安徽、贵
州、湖南                                     州、湖南、湖北、云南、广东、河南、浙江

    五、本次增加募集资金投资项目实施地点对公司的影响

    本次增加“区域服务网点建设项目”实施地点是根据公司募集资金投资项目
的进展情况及公司未来战略规划的需要，同时为加快募集资金投资项目的建设实
施而进行的调整。

    本次增加募集资金投资项目实施地点未改变募集资金的用途、实施主体和实
施方式，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不存在改变或
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营及募
集资金使用产生不利影响，有利于提高募集资金使用效率，实现公司和广大投资
者利益最大化。

    六、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意增加湖北、云南、广东、
河南、浙江为“区域服务网点建设项目”的实施地点。

    （二）独立董事意见

    公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司战略规划及业务
发展的需要，有利于募集资金项目的顺利实施，不属于募投项目的实质性变更以
及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募
投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

                                         3
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因
此，全体独立董事一致同意本次增加募集资金投资项目实施地点的事项。

    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施地点的议案》。公司本次增加募集资金投资项目实施
地点的事项，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意本次增加募集资金投资
项目实施地点的事项。

    七、保荐机构核査意见

    经核查，保荐机构认为：元道通信本次增加募集资金投资项目实施地点的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了
必要的内部审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定。

    综上，保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司关于增加
募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                      潘建忠                    乔军文




                                                 国新证券股份有限公司




                                                         2023年8月15日




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