证券代码：301139                   证券简称：元道通信                   公告编号：2023-049


                               元道通信股份有限公司

                      第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 15 日以
通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由
监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

    公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募
集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因
此，监事会同意本次增加募集资金投资项目实施地点的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                                               元道通信股份有限公司监事会

                                                                          2023 年 8 月 15 日