证券代码：301139             证券简称：元道通信        公告编号：2023-053


                      元道通信股份有限公司

              第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2023 年 8 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电子
邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    经审议，监事会认为公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了
募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，监事会同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

       （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常
运营及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
可以提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东
的利益。因此，监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                               元道通信股份有限公司监事会

                                                         2023 年 8 月 29 日