证券代码：301139           证券简称：元道通信        公告编号：2023-088


                        元道通信股份有限公司

                2023年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生

    （四）会议召开时间

    1、现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14：30

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层
会议室。

    （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

    （七）会议的出席情况：

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    出席本次会议的股东及股东代理人共 22 名，代表股份数为 55,288,800 股，
占公司有表决权股份总数的 45.4749%。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人 18 名，代表股份数为 55,268,500
股，占公司有表决权股份总数的 45.4582%；通过网络投票的股东 4 名，合计代
表股份数为 20,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0167％。
    中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人
14 名，合计代表股份数为 1,701,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.3997%。
其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人 10 名，合计代表股份数为
1,681,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.3830%；通过网络投票的股东 4 名，
合计代表股份数为 20,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0167％。
    公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所
律师列席和见证了本次会议。

    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：

    （一）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决结果：同意 55,269,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9642％；反对 19,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1,682,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.8365%；反对 19,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.1635%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （二）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决结果：同意 55,269,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股


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份总数的 99.9642％；反对 19,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1,682,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.8365%；反对 19,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.1635%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （三）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决结果：同意 55,269,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9642％；反对 19,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1,682,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.8365%；反对 19,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.1635%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （四）《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决结果：同意 55,269,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9642％；反对 19,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 1,682,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.8365%；反对 19,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.1635%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师杨惠然、白雅茹见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范
性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人

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和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

   1、2023 年第五次临时股东大会决议；

   2、北京国枫律师事务所关于元道通信股份有限公司 2023 年第五次临时股东
大会的法律意见书。

   特此公告。




                                           元道通信股份有限公司董事会

                                                2023 年 12 月 25 日




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