中科江南：第三届董事会第二十次会议决议公告2023-05-31
证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2023-117
北京中科江南信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式
送达公司全体董事，会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高
级管理人员列席本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司
章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度财务审计机构的议案》
根据公司业务发展情况和整体审计的需要，拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司 2023
年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
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（二）审议通过《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
公司本次使用部分超募资金投资建设电子凭证综合服务平台升级研发项目，
属于围绕主业进行的产业链拓展延伸。项目围绕公司所属行业的发展趋势和市场
需求，有利于扩大公司产品的整体竞争实力，进一步提升公司在细分行业领域的
市场占有率，为公司未来业绩增长提供新的动力。公司董事会同意公司使用部分
超募资金 14,223.27 万元投资建设电子凭证综合服务平台升级研发项目，同意将
该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出
具了专项核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟使用部分超募资金投资建设项目的公告》。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2023 年 5 月 4
日实施完毕,公司注册资本由 10,800 万元增至 19,440 万元，现需修订《公司章
程》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订公司章程的公告》和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召
开 2023 年第三次临时股东大会审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》《关于拟使用部分超募资金新建募集
资金投资项目的议案》和《关于修订公司章程的议案》。
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介；
5、电子凭证综合服务平台升级研发项目可行性研究报告；
6、华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份有限公司使
用部分超募资金投资建设项目的核查意见。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日
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