证券代码：301153          证券简称：中科江南          公告编号：2023-134



                北京中科江南信息技术股份有限公司
                第三届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式
送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的形式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
    本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公
司章程》的规定。



    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要的议
案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年半年度报告及 2023 年半年度
报告摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京中科江南信息
技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有


                                     1
限公司 2023 年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。


    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制
度》规范存放、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不
存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



    三、备查文件

    第三届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 29 日




                                     2