证券代码：301153            证券简称：中科江南       公告编号：2023-142



                 北京中科江南信息技术股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件
方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯的形式召开。
    本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高
级管理人员列席本次会议。
    本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司
章程》的规定。

    二、议案审议情况

    审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
    公司 2023 年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规
定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十二次会议决议。



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特此公告。


             北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
                                  2023 年 10 月 31 日




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