证券代码：301153         证券简称：中科江南          公告编号：2023-144



               北京中科江南信息技术股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件方
式送达公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯形式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
    本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公
司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合法
律法规和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    第三届监事会第十八次会议决议。


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特此公告。


             北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
                                  2023 年 10 月 31 日




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