证券代码：301155           证券简称：海力风电           公告编号：2023-037



               江苏海力风电设备科技股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会
第十六次会议的会议通知于2023年11月28日以书面通知方式发出。

    2、本次监事会于2023年12月8日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。

    3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

    4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决
方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资暨
签署<项目投资协议>的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次与坡头区招商服务中心签订《项目投资协议》，
计划在坡头区投资建设“湛江海工重型高端装备制造出口基地”。投资事宜符合
公司整体战略规划，有利于进一步丰富公司产品结构、壮大主营业务、拓宽市场
范围，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司与坡头区招商服务中
心签署投资协议。

    本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的公告》（公告编号：2023-038）详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。



                                      江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                    2023 年 12 月 8 日