证券代码：301155            证券简称：海力风电          公告编号：2023-036



                江苏海力风电设备科技股份有限公司

                第二届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议的会议通知于2023年11月28日以书面通知方式发出。

    2、本次董事会于2023年12月8日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方
式召开。

    3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

    4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会
议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会
议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

       1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资暨
签署<项目投资协议>的议案》

    董事会同意公司和坡头区招商服务中心签订《项目投资协议》，计划在坡头
区投资建设“湛江海工重型高端装备制造出口基地”，项目总投资 32 亿元，项
目用地需求约 500 亩。其中公司在依法取得用海手续后，拟投资 170,000 万元建
设生产性服务配套码头，包含一期建设 1 个 3-5 万吨级公共泊位和二期建设 1 个
5-10 万吨级顺岸式泊位及 1 个 2 万吨级挖入式港池通用泊位；在公司依法取得本
项目产业用地后，公司拟投资 150,000 万元建设相连的生产基地，总建筑面积约
8 万平方米。同时，公司设立全资子公司海力风电设备科技（湛江）有限公司负
责项目的投资建设及运营管理，该全资子公司已完成了工商注册登记手续并取得
了湛江市坡头区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

    公司本次拟投建的湛江海工重型高端装备制造出口基地，一方面充分结合了
广东省的资源优势、湛江市的区位优势以及公司的产品优势，另一方面也有助于
公司“十四五”发展规划中关于“10＋”基地的布局，打造一个既面向未来漂浮
式市场，又可充分用于出口码头的重型海工基地。该基地的建成将丰富公司产品
类别，完善公司的基地架构，亦是摩厉以须，未来进军海外市场的重要支撑，有
望促进公司中长期战略发展，为公司将来业务增长奠定坚实基础。

    本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的公告》（公告编号：2023-038）详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审
议相关需要股东大会审议的议案。

    《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。

                                        江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                      2023 年 12 月 8 日