证券代码：301168         证券简称：通灵股份         公告编号：2023-067



                     江苏通灵电器股份有限公司

                第四届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 二十次
会议通知于 2023 年 6 月 25 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 6
月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会
议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 通灵电
器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，仅涉及项 目建设
进度的适度延缓，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影 响，此
次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资 项目的
实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国 证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公 司将部
分募集资金投资项目延期。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：无。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    公司变更本次部分募投项目实施地点是根据客观情况作出的决定， 不会对
募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不属于募集资金投资 项目的
实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资 金用途
和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集
资金管理的相关规定。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目实施 地点。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的相关公告。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                                               江苏通灵电器股份有限公司

                                                                  监事会

                                                          2023年6月28日