证券代码：301168         证券简称：通灵股份         公告编号：2023-066



                     江苏通灵电器股份有限公司

                第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十次
会议通知于 2023 年 6 月 25 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 6
月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事
8 人，董事张克祥先生因公务无法亲自出席，全权委托公司董事李前进先生代理
出席该次会议并行使表决权，公司高级管理人员列席了本次会议，本次 会议由
公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中 华人民
共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合 法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司在募投项 目实施
主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将“光 伏接线
盒技改扩建项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至 2024 年 6 月 30 日。具
体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：无。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    本次变更部分募投项目实施地点是基于公司业务经营和优化资源配 置所进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募 集资金
投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远 发展布
局。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。具体内容详 见公司
于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                                江苏通灵电器股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            2023年6月28日