证券代码：301168         证券简称：通灵股份         公告编号：2023-078




                   江苏通灵电器股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8
月 24 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召
集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通
灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的
募集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                              江苏通灵电器股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2023年8月25日




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