证券代码：301168        证券简称：通灵股份         公告编号：2023-094




                   江苏通灵电器股份有限公司

            第四届董事会第二十五次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议通知于 2023 年 10 月 10 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年
10 月 13 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生
召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏
通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

    根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟在经营范围中增加“汽车
零部件及配件制造”，并相应修订公司章程。经审议，董事会同意公司拟增加经
营范围事宜，并提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关

手续。授权有效期至相关事项全部办理完毕止。本次修订最终情况以工商行政管
理机关核准登记为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
刊登的相关公告。


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   议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   回避表决情况：无。

   本议案需提交股东大会审议。

   2.审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

   经审议，董事会同意公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东

大会，审议相关需提交股东大会审议的议案。

   议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   回避表决情况：无。

   本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第二十五次会议决议。

   特此公告。




                                               江苏通灵电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2023年10月13日




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