证券代码：301168              证券简称：通灵股份                公告编号：2023-108




                       江苏通灵电器股份有限公司

               第四届监事会第二十六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

     江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会
议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月
5 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会
议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有
限公司章程》的规定，决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

     1.审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》

     公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计
划或者股权激励（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于人民币
2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 59.27 元/股
（含）。按照总额上限测算，预计可回购股份总数为 67.49 万股，约占公司当前
总股本的 0.56%；按照总额下限测算，预计可回购股份总数为 33.74 万股，约占
公司当前总股本的 0.28%。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购
股 份 方 案 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。


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议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十六次会议决议。



特此公告。



                                       江苏通灵电器股份有限公司

                                                         监事会

                                                  2023年12月6日




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