证券代码：301176          证券简称：逸豪新材        公告编号：2023-037



               赣州逸豪新材料股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次临
时会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司
会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议由监事会主席李铁林主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会
议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会认为：为保证公司各项日常经营活动开展所需的资金需
求，根据公司实际情况，结合公司 2024 年度经营计划，监事会同意公司 2024
年度向银行或其他机构申请总额度不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，在授
信额度内由公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。公司向银行申请
授信的具体情况最终以各家银行批准为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-
038）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为公司正常经营所
需，交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联
交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，监事会一致同
意该事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照
国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发
表审计意见，同意继续聘任该所担任本公司 2023 年度的外部审计机构，聘期一
年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市
场价格水平确定其年度审计费用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                       赣州逸豪新材料股份有限公司监事会

                                                       2023 年 11 月 30 日