证券代码：301186           证券简称：超达装备        公告编号：2023-041
证券代码：123187           证券简称：超达转债



                    南通超达装备股份有限公司

                   可转换债券交易异常波动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕564 号）核准，南通超
达装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 4 月向不特定
对象发行了 469 万张可转换公司债券（以下简称 “可转债”），每张面值 100 元，
发行总额 46900 万元。公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码 “12387”。
    本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 4 月 4 日至
2029 年 4 月 3 日本次可转债票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第
三年为 1.10%、第四年为 1.50%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》中的相关
规定，公司可转债转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）
满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（ 2029
年 4 月 3 日）止。本次发行的可转债的初始转股价格为 33 元/股。
    二、可转债交易异常波动情况
    公司可转债(债券简称：超达转债，债券代码：123187)于 2023 年 6 月 9 日、
2023 年 6 月 12 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深
圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》，属于可转债交易异常波动的情形。
    三、公司关注并核实情况的说明
    针对公司可转债异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情
况说明如下：
    1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司可转债交
易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、“超达转债”2023 年 6 月 12 日收盘价为 220.133 元/张，偏离可转债价
值 82.84%。
    6、经核查，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其
一致行动人在可转债异动期间不存在买卖公司可转债的行为；
    7、不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
    四、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    五、风险提示
    1、公司不存在违反信息披露公平规定的其他情形。
    2、“超达转债”近期价格波动较大，2023 年 6 月 12 日盘中涨幅达 20%，当
日收盘涨幅 20%，换手率 444.96%。最近 2 个交易日，累计涨幅达到 43.25%。
    3、截至 2022 年 6 月 12 日收盘，“超达转债”价格为 220.133 元/张，债券
面值为 100.00 元/张，相对于票面价格溢价 120.13%。转股价值为 120.39 元，
偏离可转债价值 82.84 %。近期公司可转债价格波动较大，敬请广大投资者注意
二级市场交易风险，审慎投资。
    4、公司可转债转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11
日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（ 2029
年 4 月 3 日）止。截至本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。
    5、公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《金融时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为
准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。


    特此公告。


                                               南通超达装备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 12 日