证券代码：301187           证券简称：欧圣电气          公告编号：2023-038




         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2023 年 9 月 21 日（星期四）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路
888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中，董事
俞子辰先生以通讯表决方式参加，董事长 WEIDONG LU 因故未能亲自出席会议，
授权委托董事桑树华先生代为出席并表决。

       本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持，公司监事、高级管
理人员、持续督导券商列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务会计审计机构，并由公司董事会提请股东大会授权管理层根据审
计工作量，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费
用。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及
投资金额调整的议案》
    经审议，董事会认为：根据公司业务发展需要，结合公司整体经营战略和
发展规划及子公司业务定位，同意新设欧圣智能科技有限公司并将其作为“欧
圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”的共同实施主体，同意对土
地购买面积、产品结构及投资金额等项目实施内容进行调整。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构中泰证券股
份有限公司发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的公告》（公告
编号：2023-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    （三）审议通过《关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案》
    经审议，为满足欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目建设的
资金需求，董事会一致同意公司为欧圣智能科技有限公司向银行借款提供担
保，担保额度不超过 5.5 亿元人民币。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （四）审议通过《关于马来西亚项目增加资金监管账户的议案》
    鉴于公司拟将新设的孙公司欧圣智能科技有限公司（以下简称“欧圣智
能”）作为欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的共同实施主
体，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》的有关
规定，为保证募集资金专款专用，董事会同意欧圣智能开立募集资金专项账
户，用于超募资金临时存放，并将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
三方监管协议，该账户将实行专户管理，不得存放非募集资金或用作其他用
途。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       （五）审议通过《关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限
公司并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案》
    结合公司经营发展实际需要及长期发展规划，董事会同意公司使用自筹资
金向控股子公司欧圣工业集团有限公司增资约 6500 万美元并新建仓库、车间及
注塑、装配生产线项目。本次增资有利于提升公司海外仓储及就近供货能力，
提升公司品牌形象，也有助于公司进一步拓展国际市场，提高公司的国际竞争
力，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对境外全资子公司增资并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的公告》（公
告编号：2023-042）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



       （六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意
公司于 2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股
东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-043）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件
1、 第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。




特此公告。



                                   苏州欧圣电气股份有限公司董事会

                                                 2023 年 9 月 23 日