证券代码： 301187         证券简称： 欧圣电气        公告编号： 2023-045




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1、 召开时间：
   现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 10 月 9 日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 9 日(星期一)9:15-15:00。
   2、 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号
   3、 召开方式：现场结合网络
   4、 召集人：董事会
   5、 主持人：董事,董事长 WEIDONG LU 先生

   6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《苏州欧圣电气股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况

   （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 134,769,739 股，占上市公司总股份的 73.8029％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 134,733,439 股，占上市公司总股份

的 73.7830％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 36,300 股，占上市公司总股
份的 0.0199％。
   （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代 理人共 2
人，代表有表决权的公司股份数合计为 36,300 股，占上市公司总股份的 0.0199％。。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总 股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 36,300 股，占上市公司总股
份的 0.0199％。
   （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高
级管理人员、保荐代表人及见证律师等。


    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

   （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

   表决情况：同意 134,733,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；

反对 36,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

反对 36,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



   （二）审议通过了《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及

投资金额调整的议案》

   表决情况：同意 134,739,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9774％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％。

   中小股东表决情况：同意 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的

16.2534％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,400

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 83.7466％。



   （三）审议通过了《关于对境外全资子公司增资并新建仓库、车间及注塑、

装配生产线项目的议案》

   表决情况：同意 134,769,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 36,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



   （四）审议通过了《关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案》

   表决情况：同意 134,739,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9774％；

反对 30,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的

16.2534％；反对 30,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.7466％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（ 上海） 事务所

    （二）见证律师姓名：何佳欢、孟怡
    （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   五、备查文件
   1、苏州欧圣电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（ 上海） 事务所关于苏州欧圣电气股份有限公司2023年第二

次临时股东大会的法律意见书。
   3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     苏州欧圣电气股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 9 日