证券代码： 301187          证券简称： 欧圣电气       公告编号： 2023-049




          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
     苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2023 年 10 月 24 日（星期二）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀
路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮

件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：
独立董事俞子辰先生、李远扬先生以通讯方式出席会议）。

     会议由董事,董事长 WEIDONG LU 主持，监事、高级管理人员、持续督导

券商列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会认为，公司《2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法
规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露
的《苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-
048）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委
员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司同意对
审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理桑树华先生不再担任审计委员

会委员职务，选举董事应斌先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后，公司第三届董事会审计委员会
由俞子辰先生（召集人）、李远扬先生和应斌先生共同组成。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露
的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-050）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                        苏州欧圣电气股份有限公司董事会

                                                      2023 年 10 月 25 日