证券代码：301198           证券简称：喜悦智行             公告编号：2023-049



                     宁波喜悦智行科技股份有限公司

          关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）2023 年度日常关联交易概述
    1、宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
预计 2023 年度公司与关联方宁波市涌孝水业有限公司发生的日常关联交易金额
不超过 30 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关
于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的的公
告》（公告编号：2023-019）。
    2、公司于 2023 年 8 月 4 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第六次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案》。因公司对外投资购买股权导致新增关联方、日常经营发展及业务运行需求，
结合公司实际情况，公司董事会同意审批新增 2023 年度前述日常关联交易对应
关联方，增加预计关联交易额度。
    3、根据相关法律法规和《公司章程》等规定，上述议案尚需提交公司股东
大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议本议案时回
避表决。
    （二）预计增加的 2023 年度日常关联交易类别和金额
                                                                       单位：万元
                                                         2023 年 1-6     2022 年
 关联交                关联交易   关联交易   2023 年度
            关联方                                           月份        发生金
 易类别                  内容     定价原则   预计金额
                                                         已发生金额        额
 向关联   佳贺科技
                                  依照市场
 方采购   无锡有限   商品采购                8,000.00   2,149.01   628.58
                                  公允价格
   商品     公司


 向关联   佳贺科技
                                  依照市场
 方销售   无锡有限   商品销售                2,000.00      38.34     0.00
                                  公允价格
   商品     公司

    二、新增关联方和关联关系基本情况
    （一）佳贺科技无锡有限公司
    1、法定代表人：贺军
    2、注册资本：2,000 万人民币
    3、企业地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路 41 号
    4、成立日期：2015 年 11 月 12 日
    5、经营范围：塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工；通用机械设备的
销售；包装技术开发;包装服务与设计；承办展览展示活动；包装产品的租赁（不
含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
    6、与上市公司的关联关系：公司经董事会审批同意后对外投资购买佳贺科
技无锡有限公司 31%股权，属于公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号》
的规定，为公司的关联方。
    7、履约能力分析：目前佳贺科技无锡有限公司生产经营正常，财务状况和
资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。

    三、关联交易主要内容
    公司与关联方之间发生的日常关联交易，属于正常经营发展需要。公司与关
联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。
    关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非
关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双
方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

    四、关联交易的目的及对上市公司的影响
    公司日常关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及
制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价
依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，
不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

    五、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事事先认可意见和独立意见
    1、独立董事事先认可意见
    经审核，我们一致认为：新增 2023 年度日常关联交易预计额度的关联交易
事项为公司开展正常经营活动所需，其交易价格依据国家定价或市场价格确定，
遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益
和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该事项提交第三届董事会
第六次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    经核查，我们认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度合理、定价
公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本
次关联交易议案时表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联
交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
    我们对关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案无异议，并同
意将该事项提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）保荐机构的核查意见
    经核查，华安证券认为：
    喜悦智行上述关联交易事项符合公司正常业务发展需要，该等交易按照市场
交易原则公平、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。上述关联交
易事项，已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并已经独立董事事前认可
并发表独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合相关法规和规范性文件规定
以及《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事先认可意见和独立
意见；
    4、华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司新增 2023 年
度日常关联交易预计额度的核查意见。


    特此公告。
                                          宁波喜悦智行科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 8 月 4 日