湖南飞沃新能源科技股份有限公司

                            募集资金具体运用情况


       （一）募集资金管理制度

       经公司第二届董事会第九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的
《募集资金管理办法》，规定了募集资金存储、使用与管理等内容。公司将严格
遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和
管理。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，募集资金不
足部分由公司通过运用自有资金、向银行借款等方式自筹解决；若所筹资金超过
预计募集资金数额，超出部分在履行法定程序后将用于补充与主营业务相关的流
动资金，或法律法规允许的其他用途方向。

       （二）募集资金的投资方向、使用安排

       经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行股票募集资金拟投
资项目概况如下：
                             总投资额       拟使用募投资金
序号         项目名称                                              项目备案情况
                             （万元）         （万元）
        风电高强度紧固件
 一                             32,016.39         32,016.39   2020-430725-34-03-037591
        生产线建设项目
        非风电高强度紧固
 二                             11,694.40         11,694.40   2020-430725-34-03-038186
        件生产线建设项目
 三     购买厂房                 7,031.08          7,000.00              -
 四     补充流动资金             5,000.00          5,000.00              -
            合计                55,741.87         55,710.79

       若募集资金小于项目资金需求，缺口部分由公司自有资金和银行借款解决；
若实际募集资金超过上述项目拟投入总额的，超过部分将用于补充公司流动资金
或者法律法规允许的其他用途方向。
       公司本次募集资金投资项目主要用于新建高强度紧固件生产线、购买厂房和
补充流动资金，符合国家产业政策的导向，项目围绕现有主营业务开展，符合公
司发展主营业务的需要，募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展规划的重
       要举措，有利于提高公司生产能力和自主创新能力、丰富产品结构、扩大业务规
       模和增强持续盈利能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。
              本次募集资金投资项目均由公司自主实施，实施后不会产生同业竞争，不会
       对公司的独立性产生不利影响。

              （三）募集资金投入的时间周期和进度

              1、风电高强度紧固件生产线建设项目

              本项目计划于 2020 年 9 月开始实施项目前期方案及设计工作，建设期为 24
       个月，2022 年 8 月建成并投产。项目建设进度安排如下：
                 建设年度           2020 年           2021 年                2022 年
序号
                   月度           9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
 1     项目建议可研编制及审批
 2     编制初步设计
 3     施工图设计
 4     完成工程招标及报建
 5     厂房建设
 6     设备调研及签订合同
 7     设备交货
 8     设备安装调试
 9     投产

              2、非风电高强度紧固件生产线建设项目

              本项目于 2020 年 9 月开始实施项目前期方案及设计工作，建设期为 24 个月，
       2022 年 8 月建成并投产。项目建设进度安排如下：
                 建设年度           2020 年           2021 年                2022 年
序号
                   月度           9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
 1     项目建议可研编制及审批
 2     编制初步设计
 3     施工图设计
 4     完成工程招标及报建
 5     厂房建设
 6     设备调研及签订合同
 7     设备交货
8   设备安装调试
9   投产


           （四）投资项目环保情况

           公司对废气、废水、固体废弃物、噪声等制定了严格的管理规定，在项目建
    设过程及项目运营过程中，公司将严格执行国家环境污染防治相关规定，减少对
    外界环境的影响，符合国家及地方环境保护有关政策标准。
           1、风电高强度紧固件生产线建设项目
           2020 年 7 月 29 日，常德市生态环境局出具常环建（3）[2020]50 号文件，
    确认发行人本募投项目已完成环评审批。
           2、非风电高强度紧固件生产线建设项目
           2020 年 7 月 29 日，常德市生态环境局出具常环建（3）[2020]49 号文件，
    确认发行人本募投项目已完成环评审批。
（本页无正文，为《湖南飞沃新能源科技股份有限公司募集资金具体运用情况》
之盖章页）




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