湖南飞沃新能源科技股份有限公司

           关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



    公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议，审议批准公司董
事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会四个专门
委员会，并审议通过了了《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪
酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》，其中审计委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会中独立董事的人数占多数，并由独立董事担任主任委员。
    公司董事会审计委员会由夏劲松、刘志军、单飞跃组成，夏劲松为会计专业
人士并担任主任委员。
    公司董事会战略委员会由张友君、刘杰、杨少杰组成，张友君为主任委员。
    公司董事会薪酬与考核委员会由杨少杰、张友君、单飞跃组成，杨少杰为主
任委员。
    公司董事会提名委员会由单飞跃、刘杰、夏劲松组成，单飞跃为主任委员。
    公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专
门委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的财务审计、重大决
策、薪酬制订、高管考核等事项进行审议，较好地履行了职责。
（本页无正文，为《湖南飞沃新能源科技股份有限公司关于审计委员会及其他专
门委员会的情况说明》之盖章页）




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