证券代码：301232               证券简称：飞沃科技        公告编号：2023-014



                   湖南飞沃新能源科技股份有限公司

                      关于修订公司相关制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       经湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次
临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市后适用的相关制度》议案，相关制度自公司上市之日起生效并实施。现根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司
章程》的规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对部分相关制度
进行修订。本次修订的主要制度如下：
 序号                               制度名称                          备注
  1      《股东大会议事规则》                                         修订
  2      《董事会议事规则》                                           修订
  3      《监事会议事规则》                                           修订
  4      《独立董事工作制度》                                         修订
  5      《独立董事津贴制度》                                         修订
  6      《董事会各专门委员会议事规则》                               修订
  7      《对外投资管理制度》                                         修订
  8      《对外担保管理制度》                                         修订
  9      《关联交易管理制度》                                         修订
  10     《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》     修订
  11     《募集资金使用管理制度》                                     修订
  12     《信息披露管理制度》                                         修订
  13     《内幕信息知情人登记管理制度》                               修订


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  14     《投资者关系管理制度》                                    修订
  15     《控股股东及实际控制人行为规范》                          修订

       上述制度已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审
议通过。修订后的相关制度全文已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。


       特此公告。




                                            湖南飞沃新能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2023 年 7 月 3 日




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